Detección e Investigación de Fraudes

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a) Auditamos e Investigamos casos de:

Fraude, Robo, Fallas Administrativas, Conflictos de Interés, Corrupción y otros Delitos Patrimoniales y Malas prácticas que afecten la integridad del Patrimonio de los Accionistas.

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b) Auditoría Forense

Si sospecha o tiene conocimiento de que en alguna área o departamento de su empresa se esta cometiendo algún Hecho o Acto Fraudulento nosotros escudriñamos detalladamente los hechos, evidencias e información para documentar y cuantificar el posible Daño Patrimonial.

Y si así lo requieren, nos coordinamos con sus abogados penalistas para ejecutar acciones penales y llegar hasta las últimas consecuencias. Cero Tolerancia!!

Lo mas importante es que apoyamos a la Organización a blindar sus Controles y Procesos para que no vuelva a pasar.

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c) Informe Pericial Contable

Elaboramos el Informe que requieren las autoridades judiciales para una demanda Penal, Mercantil, Civil, etc…

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d) Implementamos Programas Integrales de prevención, que incluyen:

· Sistema Integral de Ética que incluye una Línea de Denuncias.

· Campañas para desarrollar y construir en todos los niveles de la Organización una Cultura Ética y Transparente.

· Apoyamos en crear una Infraestructura de sistema para identificar, monitorear y dar seguimiento a través de indicadores, los riesgos críticos del negocio y detectar y prevenir oportunamente irregularidades y malos manejos.

· Fortalecemos sus Controles Internos tanto Operativos y Administrativos o en su caso colaboramos en la implementación de los mismos.